주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-04-29 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 교육실2 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항: 감사보고, 영업보고 2) 부의 안건: 제1호 의안: 제12기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 정소영 선임의 건(재선임) 2-2호 의안: 사내이사 정소웅 선임의 건(재선임) 2-3호 의안: 사내이사 임신화 선임의 건(재선임) 2-4호 의안: 사내이사 HANFORD CHEUNG 선임의 건(재선임) 2-5호 의안: 사외이사 LI BINGFENG(이빙봉) 선임의 건(재선임) 제3호 의안: 감사 YANG DAQING(양대경) 선임의 건(재선임) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 외부감사인 선임 및 그 보수결정 권한을 이사회에 위임하는 건 제7호 의안: 주식발행 권한 이사회 위임의 건 제8호 의안: 주식매수선택권 부여 이사회 위임의 건 제9호 의안: Luxe Heritage Management Limited (BVI)의 지분 취득 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-04-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정소영 | 1971-02 | 3 | 재선임 | 영령진고등학교 졸업 1990 ~ 1992: 가내수공업으로 신발제작 1993: 동아신발의류공장 설립 1995: 치우즈브랜드 창립 2001 ~ 현재: 치우즈체육용품 동사/총경리 2009 ~ 현재:당사 대표이사 |
| 정소웅 | 1972-10 | 3 | 재선임 | 진태민족중학 졸업 1991 ~ 1993: 진강시세통신발회사 근무 1993 ~ 현재: 동아신발의류공장 근무 2001 ~ 현재: 치우즈체육용품 동사/부총경리 2009 ~ 현재: 당사 이사 |
| 임신화 | 1969-09 | 3 | 재선임 | 1991 ~ 1993: Singapore Polytechnic 1994 ~ 1995: Thames Business School 2000 ~ 2002: Japan Asia Limited, Executive Director 2002 ~ 2004: See Hup Seng Limited, Executive Director 2004 ~ 2009: Lintham Capital Pte Ltd, Managing Partner 2009 ~ 현재: 당사 이사 |
| HANFORD CHEUNG | 1978-07 | 3 | 재선임 | 2003 ~ 2007: Shoppers Drug Mart 2008 ~ 2011: Hermes Capital Limited 2012 ~ 현재: KT Capital Limited 2017 ~ 현재: 당사 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| LI BINGFENG (이빙봉) |
1978-05 | 3 | 재선임 | 2006 ~ 2010: 안진회계법인 2010 ~ 2013: 솔로몬투자증권 과장 2013 ~ 2016: ktb투자증권 차장 2016 ~ 2017: 밸류아시안캐피탈 부장 2017 ~ 현재: 통리광전과기기술유한공사 한국지사 대표이사 2017 ~ 현재: 당사 사외이사 |
통리광전과기기술유한공사 한국지사 (대표이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| YANG DAQING (양대경) |
1969-07 | 3 | 재선임 | 상근 | 1992.09 ~ 1997.05: 개봉오교역 회계매니저 1997.05 ~ 2000.12: 개봉회계법인 2001.01 ~ 2008.09: 상해장신회계법인 2001.01 ~ 현재: 상해군신회계법인 2008.09 ~ 현재: 상해신화자산평가공사 2009.10 ~ 현재: 당사 감사 |