정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 215,373 | - 매출액 | 108,423 | |
| - 부채총계 | 21,958 | - 영업이익 | 10,113 | ||
| - 자본금 | 83,123 | - 당기순이익 | -9,607 | ||
| - 자본총계 | 193,415 | *주당순이익(원) | -133 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 10 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 7,787,966 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | HANFORD CHEUNG 이사 신규 선임 LI BINGFENG 사외이사 신규 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안: 제8기(2016.01.01-2016.12.31)재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인가결 제2호의안: 주식 배당 승인의 건 -> 원안대로 승인가결 제3호의안: 사내이사 선임의건(신규선임) - HANFORD CHEUNG -> 원안대로 승인가결 제4호의안: 사외이사 선임의 건(신규선임) - LI BINGFENG -> 원안대로 승인가결 제5호의안: 감사 선임의 건(재선임) - YANG DAQING -> 원안대로 승인가결 제6호의안：이사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인가결 제7호의안: 감사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인가결 제8호의안: 홍콩 외부감사 선임 및 그 보수 결정권한 이사회에 위임하는 건 -> 원안대로 승인가결 제9호의안: 주식발행 권한 이사회 위임의 건 -> 원안대로 승인가결 제10호의안: 주식매수선택권 부여 이사회 위임의 건 -> 원안대로 승인가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-04-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 외국지주회사이며 상기 재무 내용은 국제회계기준(IFRS)에 따라 작성된 연결감사보고서 자료입니다. 별도재무제표는 작성하지 않습니다. - 당사 재무제표 작성 기준 통화는 중국 위안화(RMB)입니다. 상기 원화 기준 실적은 투자자의 편의를 위해 모두 아래와 같이 RMB로 표시된 것에 각 해당 기간 평균환율 및 기말환율을 기준으로 하여 서울외국환중개(주)가 고시한 매매기준율을 적용하여 산정한 것입니다. ① 당해사업연도 재무상태표 항목 : 173.26원/RMB (2016. 12.31 서울외국환중개(주)가 고시한 기말환율적용) ② 당해사업연도 손익계산서 항목: 174.40원/RMB (2016.01.01 ~ 2016.12.31까지의 12개월간의 서울외국환중개(주)가 고시한 평균환율적용) - 배당과정 중 단수주의 발생에 따라 주식배당을 통해 실제 발행될 주식은 상기 배당주식총수와 상이할 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2017-04-20 참고서류 2017-04-20 주주총회소집공고 2017-04-20 주주총회소집결의 2017-04-18 참고서류 2017-04-18 주주총회소집공고 2017-04-03 주주총회소집공고 2017-04-03 주주총회소집결의 2017-04-03 참고서류 2016-12-21 주식배당결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| HANFORD CHEUNG | 1978-07 | 3년 | 신규선임 | 2003~2007 Shoppers Drug Mart 2008~2011 Hermes Capital Limited 2012~ KT Capital Limited |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| LI BINGFENG | 1978-05 | 3년 | 신규선임 | 2006~2010 안진회계법인 2010~2013 솔로몬투자증권 2013~2016 ktb투자증권 2016~ 밸류아시안캐피탈 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| YANG DAQING | 1969-07 | 3년 | 재선임 | 상근 | 1992 개봉오교역 회계담당 과장 1992~1997 개봉회계법인 1997~2001 상해창신회계법인 2009~ 당사 감사 |