정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 210,342 | - 매출액 | 98,728 | |
| - 부채총계 | 20,501 | - 영업이익 | 7,172 | ||
| - 자본금 | 82,939 | - 당기순이익 | 2,790 | ||
| - 자본총계 | 189,841 | *주당순이익(원) | 32 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 10 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 9,256,533 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 정소영 이사 재선임 정강위 이사 재선임 정소웅 이사 재선임 정소현 이사 재선임 임신화 이사 재선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 재무제표 승인의 건 --> 원안대로 승인가결 제2호 의안: 주식 배당 승인의 건 --> 원안대로 승인가결 제3호 의안: 이사선임의 건 3-1. 이사 정강위 선임의 건 3-2. 이사 정소영 선임의 건 3-3. 이사 정소웅 선임의 건 3-4. 이사 정소현 선임의 건 3-5. 이사 임신화 선임의 건 --> 원안대로 승인가결 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인가결 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인가결 제6호 의안: 외부감사 선임 및 그 보수 결정 권한 이사회에 위임하는 건 --> 원안대로 승인가결 제7호 의안: 주식발행 권한 이사회 위임의 건 --> 원안대로 승인가결 제8호 의안: 주식매수선택권 부여 이사회 위임의 건 --> 원안대로 승인가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2018-04-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 외국지주회사이며 상기 재무 내용은 국제회계기준(IFRS)에 따라 작성된 연결감사보고서 자료입니다. 별도재무제표는 작성하지 않습니다. - 당사 재무제표 작성 기준 통화는 중국 위안화(RMB)입니다. 상기 원화 기준 실적은 투자자의 편의를 위해 모두 아래와 같이 RMB로 표시된 것에 각 해당 기간 평균환율 및 기말환율을 기준으로 하여 서울외국환중개(주)가 고시한 매매기준율을 적용하여 산정한 것입니다. 2017년 평균환율: 167.46원 2017년 기말환율: 163.65원 - 배당과정 중 단수주의 발생에 따라 주식배당을 통해 실제 발행될 주식은 상기 배당주식총수와 상이할 수 있습니다. |
|||||
| ※관련공시 | 2018-04-10 감사보고서 제출 2018-03-27 주주총회소집공고 2018-03-21 주주총회소집결의 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정강위 | 1971-07 | 3년 | 재선임 | 진태민족중학 졸업 '91 신발재료 무역업 '94 홍콩으로 이민 '06 치우즈체육용품 동사장 '09- (현) 당사 대표이사 |
| 정소영 | 1971-02 | 3년 | 재선임 | 영령진고등학교 졸업 '90 가내수공업으로 신발제작 '93 동아신발의류공장 설립 '95 치우즈브랜드 창립 '01 치우즈체육용품 동사/총경리 '09- (현) 당사 대표이사 |
| 정소웅 | 1972-10 | 3년 | 재선임 | 진태민족중학 졸업 '91 진강시세통신발회사 근무 '93 동아신발의류공장 근무 '01 치우즈체육용품 동사/부총경리 '09- (현) 당사 이사 |
| 정소현 | 1974-07 | 3년 | 재선임 | 진태민족중학 졸업 '94 진태진고무제조공장 근무 '95 동아신발의류공장 근무 '01 치우즈체육용품 동사/세일즈 총괄 '09- (현) 당사 이사 |
| 임신화 | 1969-09 | 3년 | 재선임 | '91 Singapore Polytechnic '94 Thames Business School '00 Japan Asia Limited, Executive Director '02 See Hup Seng Limited, Executive Director '04 Lintham Capital Pte Ltd, Managing Partner '09- (현) 당사 이사 |