이스트아시아홀딩스인베스트먼트리미티드 전환사채권발행결정(제2회차)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

전환사채권 발행결정

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 사채의 권종 및 매수: 금 14억원권 1매

2) 본 사채 권면 총액 대비 120% 비율로 당사 최대주주인 정소영의 주식 3,835,616주를 채권자에게 담보로 제공됩니다.  

3) 전환청구기간: 사채발행일 이후 1년이 경과한 날 로부터 만기 전일까지로 한다. 전환청구기간의 말일이 영업일이 아닐 경우 익영업일로 한다.

4) 전환권 행사장소: 발행회사의 본점  또는 공시 대리인

5) 전환권 행사절차 및 방법 : 소정의 전환청구서와 전환하고자 하는 사채의 범위, 전환청구 연월일 등 필요한 사항을 기입 날인하여 등록기관으로부터 채권자 확인을 받은 등록필증과 함께 전환청구장소에 제출하여 청구한다.

6) 전환권의 효력발생 : 전환청구장소에 전환청구서 및 관계서류 일체를 제출한 때에 효력이 발생한다. 전환에 의하여 교부된 주식은 전환청구일에 전환된 것으로 본다

7) 전환권 행사로 인하여 발행된 주식의 최초 배당금 및 이자 : 전환청구에 의하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 전환을 청구한 날이 속한 영업년도의 직전 영업년도 말에 주식으로 전환된 것으로 보아 배당의 효력을 가지며, 기지급된 이자에 대하여는 영향을 미치지 아니한다. 단, 전환청구일까지 아직 도래하지 않은 이자지급일의 이자는 전환으로 인하여 소멸한다.

8) 전환청구로 발행된 주식의 교부방법 및 장소 : 전환청구권 행사로 인하여 발행되는 주식은 명의개서대리인과 협의하여 전환청구일로부터 30영업일 이내에 상장에 필요한 모든 절차를 완료 한다.

9)기타사항: 전 각호의 사항 외에 필요한 사항은 발행회사와 전환사채권 소유자 간에 협의에 의하여 처리한다.

10)위 각호 사항 이외에 사채발행을 위한 사항에 대한 결정과 이번 사채발행에 관한 세부사항 및 추후 변경에 필요한 사항에 대한 결정은 대표이사에게 일임한다

11) 상기 전환사채 금액은 홍콩 등 중국 경외 지역에서 투자  진행 예정으로 중국 내에 자금 입출금을 신고 하는 외채등기는 진행 하지 않습니다.