주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-04-30 | |
| 시간 | 9:30 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 여의도동 16-2 중소기업중앙회 2층 중회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1）보고사항: 감사보고，영업보고 2）부의 안건 제1호의안: 제10기(2018.01.01-2018.12.31)재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사 선임의 건(재선임) - 사외이사 릉걸화 재선임의 건 제3호의안: 이사보수 한도 승인의 건 제4호의안: 감사보수 한도 승인의 건 제5호의안: 외부감사 선임 및 그 보수 결정 권한 이사회에 위임하는 건 제6호의안: 주식발행 권한 이사회 위임의 건 제7호의안: 주식매수선택권 부여 이사회 위임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-04-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 릉걸화 | 1957-02 | 3 | 재선임 | 2005.3~2007.3 VXL Capital회사 부총재 2007.3~2009.7.Pacific Star Group홍콩사무소대표 |
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