정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 212,276 | - 매출액 | 92,979 | |
| - 부채총계 | 17,711 | - 영업이익 | 6,453 | ||
| - 자본금 | 86,070 | - 당기순이익 | 2,224 | ||
| - 자본총계 | 194,565 | *주당순이익(원) | 20 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 릉걸화 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 재무제표 승인의 건 --> 원안 가결 제2호 의안: 이사선임의 건 2-1. 사이이사 릉걸화 선임의 건(재선임) --> 원안 가결 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인가결 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 --> 원안 가결 제5호 의안: 외부감사 선임 및 그 보수 결정 권한 이사회에 위임하는 건 --> 원안 가결 제6호 의안: 주식발행 권한 이사회 위임의 건 --> 원안 부결 제7호 의안: 주식매수선택권 부여 이사회 위임의 건 --> 원안 부결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-04-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 주주총회일 현재 외부감사인 미선임으로 감사보고서 제출이 완료되지 않았습니다. - 당사 재무제표는 내부결산 기준으로 작성했으며 통화는 중국 위안화(RMB)입니다. 상기 원화 기준 실적은 투자자의 편의를 위해 모두 아래와 같이 RMB로 표시된 것에 각 해당 기간 평균환율 및 기말환율을 기준으로 하여 서울외국환중개(주)가 고시한 매매기준율을 적용하여 산정한 것입니다. - 또한 당사는 외국지주회사이므로 상기 자료는 연결재무제표 기준입니다. 별도재무제표는 작성하지 않습니다. 1) 당해사업연도 재무상태표 항목: 162.76원/RMB(2018.12.31 서울외국환중개(주) 고시한 기말환율적용) 2) 당해사업연도 손익계산서 항목: 166.40원/RMB(2018.01.01~2018.12.31까지의 12개월간의 서울외국환중개(주) 고시한 평균환율적용) |
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| ※관련공시 | 2019-04-15 주주총회소집결의 2019-04-15 주주총회소집공고 2019-04-19 투자판단 관련 주요경영사항(외부감사인 미선임 등 관련 안내) |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 릉걸화 | 1957-02 | 3 | 재선임 | - 2005.3 ~ 2007.3 VXL Capital 회사 부총재 - 2007.3 ~2009.7 Pacific Star Group홍콩사무소대표 |
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