정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 470,149 | - 매출액 | 129,308 | |
| - 부채총계 | 22,601 | - 영업이익 | -72,893 | ||
| - 자본금 | 6,364 | - 당기순이익 | -70,657 | ||
| - 자본총계 | 447,547 | *주당순이익(원) | -640 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 LIN XIAO 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안: 재무제표(2018.07.01 ~ 2019.06.30) 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 가결 제3호의안: 이사 선임의 건(신규선임: LIN XIAO) -> 원안대로 승인 가결 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-10-17 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -당사는 6월 결산법인입니다. 당해 사업연도는 2018.07.01 ~ 2019.06.30 입니다. 당사는 외국지주회사이며 상기 감사보고서는 국제회계기준(IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표에 대한 감사보고서로서 별도 재무제표는 작성하지 않습니다. - 당사는 모두 중국 위안화(CNY)이므로 연결재무제표의 표시통화인 한국원화로 단순환산하였으며, 원화환산 연결재무제표는 참고자료입니다. ① 당해사업연도 연결재무상태표 항목: 168.08원/CNY (2019.06.30 서울외국환중개(주)가 고시한 기말환율적용) ② 당해사업연도 연결손익계산서 항목: 166.24원/CNY (2018.07.01 ~ 2019.06.30까지의 12개월간의 서울외국환중개(주)가 고시한 평균환율적용) |
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| ※관련공시 | 2019-09-18 주주총회소집결의 2019-10-01 주주총회소집공고 2019-10-01 참고서류 2019-10-02 참고서류 2019-10-08 주주총회소집공고 2019-10-08 참고서류 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| LIN XIAO | 1989-06 | 3 | 신규선임 | - 오스트레일리아 Tech Centre Co.Ltd 판매부 수석판매 경리 - 삼성그룹(오스트레일리아) 자회사 기술부 기술보수 - 복건금산대도(그룹)유한공사동사장보좌 - (현)복건금화장식공정유한공사 감사 - (현)복건금산대도(그룹)유한공사 이사회비서 |