정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 361,726 | - 매출액 | 63,406 | |
| - 부채총계 | 8,435 | - 영업이익 | -61,950 | ||
| - 자본금 | 6,425 | - 당기순이익 | -98,607 | ||
| - 자본총계 | 353,291 | *주당순이익(원) | -892 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 LIN JINSHENG 재선임 - 사외이사 박상조 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안: 재무제표(2019.07.01 ~ 2020.06.30) 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 제2호의안: 자사주 매입의 건(보통주, 66억원) -> 원안 부결 제3호의안: 이사 선임의 건(이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호의안: 사내이사 선임의 건 (재선임: LIN JINSHENG) -> 원안대로 승인 가결 제3-2호의안: 사외이사 선임의 건 (신규선임: 박상조) -> 원안대로 승인 가결 제4호의안: 감사 선임의 건 (재선임: LIU YAN) -> 정족수 미달로 부결 제5호의안: 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 제6호의안: 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 제7호의안: 주식매수선택권 부여의 건 -> 원안대로 승인 가결 제8호의안: 자회사 금산(중국)자원투자유한공사 청산의 건 -> 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-10-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 감사선임의 건 의결을 위해 전자투표 및 전자위임장 도입 등 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 하였으나, 의사정족수를 충족시키지 못하였기 때문에 부결되었습니다. 따라서 당사는 상법 제386조1항 및 제415조에 의거하여 새로이 감사가 선임될때까지는 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 수행할 예정입니다. - 당사는 6월 결산법인입니다. 당해 사업연도는 2019.07.01 ~ 2020.06.30 입니다. - 당사는 외국지주회사이며 상기 감사보고서는 국제회계기준(IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표에 대한 감사보고서로서 별도 재무제표는 작성하지 않습니다. - 당사는 모두 중국 위안화(CNY)이므로 연결재무제표의 표시통화인 한국원화로 단순환산하였으며, 원화환산 연결재무제표는 참고자료입니다. ① 당해사업연도 연결재무상태표 항목: 169.66원/CNY (2020.06.30 서울외국환중개(주)가 고시한 기말환율적용) ② 당해사업연도 연결손익계산서 항목: 169.94원/CNY (2019.07.01 ~ 2020.06.30까지의 12개월간의 서울외국환중개(주)가 고시한 평균환율적용) |
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| ※관련공시 | 2020-09-25 주주총회소집결의 2020-09-29 주주총회소집공고 2020-09-29 참고서류 2020-10-14 주주총회소집공고 2020-10-14 참고서류 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| LIN JINSHENG | 1963-02 | 3 | 재선임 | - 푸이제약 영업부 총경리 - 복주항생제제약총공장 영업부 경리 - 씨케이에이치푸드앤헬스리미티드 CEO - 복건금산대도생물과기유한공사 사장 - 복건영생활력생물공정유한공사 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박상조 | 1953-10 | 3 | 신규선임 | - 한국거래소 부이사장 겸 코스닥시장본부장 - 코스닥시장위원장 - 삼정KPMG 부회장 - 휴메딕스 상근감사 |
- (주)에코프로 사외이사 |