주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-10-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 선유로 165 비앤디파트너스 영등포구청역점 본아카데미홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | I.보고사항：감사보고, 영업보고 II.심의 안건： 제1호 의안 : 2020회계연도 재무제표(2020.07.01~2021.06.30) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (재선임: LIN HANGHAN, 임기3년) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (재선임: LIU YAN, 임기3년) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (이사 총 보수한도 2,530,000RMB 이내) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (감사 보수한도 253,000RMB 이내) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-10-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| LIN HANGHAN | 1983-04 | 3년 | 재선임 | - 2004.07~2009.12 용우소프트웨어 복주지사 프로젝트매니저 - 2009.12~2018.08 복건영생활력생물공정유한공사 정보관리부 경리 - 2018.08~현재 복건금산대도건강과기그룹유한공사 종합관리부 경리 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| LIU YAN | 1978-05 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 2003.09~2010.12 복건성비등인력자원유한공사 총경리 어시스턴트 |