주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-10-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 소교육실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | I. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 II. 심의 안건 : 제1호 의안 : 2021회계연도 재무제표(2021.07.01~2022.06.30) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(신규선임 : LIU QISHENG, 임기 3년) 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(신규선임 : LU GUANG, 임기 3년) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(이사 총 보수한도 2,530,000RMB 이내) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(감사 보수한도 253,000RMB 이내) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-09-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-06-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| LIU QISHENG | 1979-10 | 3년 | 신규선임 | - 2018.11~현재, CKH, 투자부 총괄 - 2015.07~2018.10 복건금산대도건강과기그룹유한공사, 투자부 경리 - 2012.05~2015.06, 복건금산대도건강과기그룹유한공사, 투자부 조수 - 2010.01~2012.02, 심천수관투자유한공사, 재무경리 - 2004.08~2009.05, 나이지리아이씨그룹, 재무총괄 - 2003.10~2004.08, 안후위진심식품유한공사, 회계 - 2001.06~2003.10, 허페이화평국제호텔유한공사, 회계 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| LU GUANG | 1982-01 | 3년 | 신규선임 | - 2014~2021, 김앤장 법률사무소 - 2010~2014, 삼성증권 IB본부 - 2004~2005, 중국 관타오/중룬문덕법률사무소 - 2019.04~현재, 주식회사 페이게이트 사외이사 - 2021~현재, 법무법인(우) 광장 |
주식회사 페이게이트 사외이사 |