주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-29 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 미정(추후 결정 예정) | ||
| 3. 의안 주요내용 | I.보고사항：감사보고 II.심의 안건： 제1호의안： 정관 개정의 건 제2호의안： 비상근사외이사 후보자 김기룡 신규 선임의 건 제3호의안： 비상근감사 후보자 정길홍 신규 선임의 건 제4호의안： 비상근사외이사 김기룡 보수한도 승인의 건 제5호의안： 비상근감사 정길홍 보수 한도 승인의 건 제6호의안： 현금배당의 건 제7호의안： 자기주식 취득의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 주주총회 장소는 주주총회소집공고 전에 확정될 예정입니다. 2. 본 주주총회의 의안은 주주제안에 따라 상정되었습니다. 3. 제4호의안 관련하여 사외이사 후보자로부터 세부정보를 전달받지 못하여 추후 정보수령 시 제출할 예정입니다. 4. 제6호의안 및 제7호의안은 당사 이사회 결정이 아닌 주주제안에 의해 상정된 안건입니다. 따라서 주주총회결과에 따라 실행 여부가 결정됩니다. 부결 시 현금배당 및 자기주식 취득은 실제로 실행되지 않을 수 있습니다. ※ 제6호의안 현금배당의 건 관련 세부사항 -1주당 배당금(원): 보통주 1주당 70원 -시가배당율(%): 2.41 -배당금총액(원): 6,688,316,600 *상기 시가배당율은 배당기준일이 설정되지 않은 관계로 당일 종가 기준으로 계산되었습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김기룡 | 1970-07 | 3 | 신규선임 | -고려대학교 전자공학 학사 졸업 -기술신용보증기금 신용보증심사 -대우증권 IB사업부 벤처투자/IPO업무 -한국기업데이터 신용부석/평가팀장 |
후보자로부터 세부사항을 전달받지 못하여 추후 확정 예정. |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정길홍 | 1964-12 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 연세대학교 경영학과 학사 졸업 쌍용투자증권 과장-채권, 영업, 관리 키움증권 계약직 전문가-온라인상담, 방송 삼성증권 부장대우-투자모델 제안,자문 |