정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 8 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 636,210 | - 매출액 | 297,600 | |
| - 부채총계 | 26,695 | - 영업이익 | 70,500 | ||
| - 자본금 | 6,301 | - 당기순이익 | 52,396 | ||
| - 자본총계 | 609,515 | *주당순이익(원) | 530 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 5 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 5,257,508 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 LIU BENZHENG 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안： 재무제표(2015.07.01~2016.06.30) 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제2호의안 : 주식배당 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제3호의안： 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 가결 제4호의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제7호의안： 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-10-13 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -당사는 6월 결산법인입니다. 당해 사업연도는 2015.07.01~2016.06.30 입니다. -당사는 외국지주회사이며 상기 감사보고서는 국제회계기준(IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표에 대한 감사보고서로서 별도 재무제표는 작성하지 않습니다. - 당사는 모두 중국 위안화(RMB)이므로 재무제표의 표시통화인 한국원화로 단순환산하였으며, 원화환산 재무제표는 참고자료입니다. ① 당해사업연도 재무상태표 항목 : 174.67 원/RMB (2016. 06. 30 서울외국환중개(주)가 고시한 기말환율적용) ② 당해사업연도 손익계산서 항목: 181.39원/RMB (2015. 07. 01 ~ 2016. 06. 30까지의 12개월간의 서울외국환중개(주)가 고시한 평균환율적용) |
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| ※관련공시 | 2016-09-30 참고서류 2016-09-30 주주총회소집공고 2016-09-26 주주총회소집공고 2016-09-26 참고서류 2016-09-22 주주총회소집결의 2016-09-12 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| LIU BENZHENG | 2016-09 | 3년 | 신규선임 | -복건광전유선텔레비전네트워크프로그램유한공사 법률고문 -복건금산대도건강과기유한공사 이사회비서 |