주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-10-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 여의나루로 27 사학연금회관 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | I.보고사항：감사보고, 영업보고 II.심의 안건： 제1호의안： 재무제표(2016.07.01~2017.06.30) 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안: 사내이사 선임의 건(재선임: LIN JINSHENG) 제2-2호의안: 사외이사 선임의 건(재선임: 김병재) 제3호의안 : 감사 선임의 건(재선임: LIU YAN) 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안： 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-09-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| LIN JINSHENG | 1963-02 | 3년 | 재선임 | -푸이제약 영업부 총경리 -복주항생제제약총공장 영업부 경리 -씨케이에이치푸드앤헬스리미티드 CEO -복건금산대도생물과기유한공사 사장 -복주금대생물공정기술개발유한공사 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김병재 | 1961-03 | 3년 | 재선임 | -한국거래소 코스닥시장 본부장보 -한국증권업협회 코스닥 관리부 -법무법인태평양 전문위원 |
디젠스 주식회사 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| LIU YAN | 1978-05 | 3년 | 재선임 | 상근 | -복건성비등인력자원유한공사 어시스턴트 |