정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 605,531 | - 매출액 | 146,319 | |
| - 부채총계 | 16,306 | - 영업이익 | 3,048 | ||
| - 자본금 | 6,354 | - 당기순이익 | 786 | ||
| - 자본총계 | 589,225 | *주당순이익(원) | 7 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 LIN JINSHENG 재선임 -사외이사 김병재 재선임 -감사 LIU YAN 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안： 재무제표 (2016.07.01~2017.06.30) 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제2호: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 2-1호 사내이사 후보자 LIN JINSHENG → 원안대로 승인 가결 2-2호 사외이사 후보자 김병재 → 원안대로 승인 가결 제3호: 감사 선임의 건（재선임:LIU YAN） 감사후보자 LIU YAN → 원안대로 승인 가결 제4호:이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제5호:감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-10-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -당사는 6월 결산법인입니다. 당해 사업연도는 2016.07.01~2017.06.30 입니다. 당사는 외국지주회사이며 상기 감사보고서는 국제회계기준(IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표에 대한 감사보고서로서 별도 재무제표는 작성하지 않습니다. - 당사는 모두 중국 위안화(RMB)이므로 재무제표의 표시통화인 한국원화로 단순환산하였으며, 원화환산 재무제표는 참고자료입니다. ① 당해사업연도 재무상태표 항목: 167.79 원/RMB (2017. 06. 30 서울외국환중개(주)가 고시한 기말환율적용) ② 당해사업연도 손익계산서 항목: 167.53원/RMB (2016. 07. 01 ~ 2017. 06. 30까지의 12개월간의 서울외국환중개(주)가 고시한 평균환율적용) |
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| ※관련공시 | 2017-10-16 주주총회소집공고 2017-09-27 주주총회소집공고 2017-09-27 참고서류 2017-09-12 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| LIN JINSHENG | 1963-02 | 3년 | 재선임 | -푸이제약 영업부 총경리 -복주항생제제약총공장 영업부 경리 -씨케이에이치푸드앤헬스리미티드 CEO -복건금산대도건강과기유한공사 사장 -복주금대생물공정기술개발유한공사 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김병재 | 1961-03 | 3년 | 재선임 | -한국거래소 코스닥시장 본부장보 -한국증권업협회 코스닥 관리부 -법무법인태평양 전문위원 |
-디젠스 주식회사 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| LIU YAN | 1978-05 | 3년 | 재선임 | 상근 | -복건성비등인력자원유한공사 어시스턴트 |