주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-10-17 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 지하1층 누리홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | I.보고사항：감사보고, 영업보고 II.심의 안건： 제1호의안： 재무제표(2018.07.01~2019.06.30) 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건(신규선임: LIN XIAO) 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안： 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-09-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| LIN XIAO | 1989-06 | 3년 | 신규선임 | - 오스트레일리아 Tech Centre Co.Ltd 판매부 수석판매 경리 - 삼성그룹(오스트레일리아) 자회사 기술부 기술보수 - 복건금산대도(그룹)유한공사 동사장보좌 - (현)복건금산대도(그룹)유한공사 이사회비서 - (현)복건금화장식공정유한공사 감사 |