주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 세종대로 39 대한상공회의소 소희의실4 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 <결의사항> - 제1호 의안: 제11기 (2019. 1. 1~2019. 12. 31) 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 후보자: 5명, 사외이사 후보자: 1명) 제 3-1호 의안: 사내이사 노성석 선임의 건 제 3-2호 의안: 사내이사 김선발 선임의 건 제 3-3호 의안: 사내이사 이승기 선임의 건 제 3-4호 의안: 사내이사 Nouxay Vensavanh 선임의 건 제 3-5호 의안: 사내이사 Mao Kunthea 선임의 건 제 3-6호 의안: 사외이사 한인구 선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노성석 | 1959-11 | 3 | 신규선임 | 현) 엘브이엠씨홀딩스 부회장 전) DGB 금융지주 총괄 부사장 전) 대구은행 경영기획본부 부행장 |
| 김선발 | 1959-06 | 3 | 신규선임 | 현) 엘브이엠씨홀딩스 미얀마 법인 법인장 전) 현대자동차, 기아자동차 |
| 이승기 | 1963-10 | 3 | 신규선임 | 현) 엘브이엠씨홀딩스 인사총괄 |
| Nouxay VENSAVANH | 1977-10 | 3 | 신규선임 | 현) 엘브이엠씨홀딩스 라오스 법인 법인장 전) Siam Fukoku Co. Ltd 이사 전) Panasonic Refrigeration Devices (Thailand) 이사 |
| MAO KUNTHEA | 1984-08 | 3 | 신규선임 | 현) 엘브이엠씨홀딩스 캄보디아 법인 법인장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한민구 | 1956-10 | 3 | 신규선임 | 전) 한국경영학회 회장 전) KAIST 금융전문대학원장 전) KAIST 테크노경영대학원장 현) KAIST 경영대학 교수 |
효성첨단소재 사외이사 |