정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 14 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 667,269 | - 매출액 | 249,279 | |
| - 부채총계 | 255,454 | - 영업이익 | -14,421 | ||
| - 자본금 | 31,510 | - 당기순이익 | -39,711 | ||
| - 자본총계 | 411,815 | *주당순이익(원) | -388 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | - | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 재선임 4명, 사외이사 재선임 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안: 제14기 (2022. 1. 1~2022. 12. 31) 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) → 원안대로 통과 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (수권자본금 변경) → 원안대로 통과 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 후보자 4명, 사외이사 후보자 1명) 제3-1호 의안: 사내이사 노성석 선임의 건 → 원안대로 통과 제3-2호 의안: 사내이사 김선발 선임의 건 → 원안대로 통과 제3-3호 의안: 사내이사 이승기 선임의 건 → 원안대로 통과 제3-4호 의안: 사내이사 Nouxay Vensavanh 선임의 건 → 원안대로 통과 제3-5호 의안: 사외이사 한인구 선임의 건 → 원안대로 통과 - 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 통과 - 제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 당해 사업년도 및 직전 사업년도 금액은 국제회계기준(IFRS)에 따라 연결 작성되었습니다. 국제재무보고기준에 의하여 당사는 별도재무제표를 작성하지 않습니다. - 당사 연결재무제표의 기능통화는 USD입니다. - 환율은 서울외국환중개 환율을 적용하였습니다. (재무상태표는 기말 환율, 손익계산서는 해당 기간 평균환율 적용) 2022년 : 평균 1,291.95, 기말 1,267.30 (원/USD) |
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| ※ 관련공시 | 2023-03-23 주주총회소집공고 2023-03-23 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 2023-03-23 감사보고서 제출 2023-03-16 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노성석 | 1959-11 | 3 | 재선임 | 현) 엘브이엠씨홀딩스 부회장 전) DGB 금융지주 총괄 부사장 전) 대구은행 경영기획본부 부행장 |
| 김선발 | 1959-06 | 3 | 재선임 | 현) 엘브이엠씨홀딩스 미얀마 법인 법인장 전) 현대자동차, 기아자동차 |
| 이승기 | 1963-10 | 3 | 재선임 | 현) 엘브이엠씨홀딩스 인사총괄 |
| Nouxay VENSAVANH | 1977-10 | 3 | 재선임 | 현) 엘브이엠씨홀딩스 라오스 법인 법인장 전) Siam Fukoku Co. Ltd 이사 전) Panasonic Refrigeration Devices (Thailand) 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한인구 | 1956-10 | 3 | 재선임 | 전) 한국경영학회 회장 전) KAIST 금융전문대학원장 전) KAIST 테크노경영대학원장 현) KAIST 경영대학 교수 |
효성첨단소재 사외이사 |