주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 교육실2 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <결의사항> - 제1호 의안: 제15기 (2023. 1. 1~2023. 12. 31) 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 후보자 1명, 사외이사 후보자 1명) 제3-1호 의안: 사내이사 오세영 재선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 윤재두 선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 - 제6호 의안: 주식매수선택권 행사기간 연장 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오세영 | 1963-04 | 3 | 재선임 | - 성균관대 공과대학 - 코오롱상사 근무 - 엘브이엠씨홀딩스 CEO - 엘브이엠씨홀딩스 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤재두 | 1980-03 | 3 | 신규선임 | - 법무법인(유한) 정률 소속변호사 - 법무법인 청담 파트너변호사 - 법무법인 시아 대표번호사 |
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