주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-31 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 남대문로 4가 45번지 대한상공회의소 지하2층 중회의실B |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안:제6기 (2014. 1. 1~2014. 12. 31)연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안:이사 선임의 건 - 제3호 의안:이사 보수 한도액 승인의 건 - 제4호 의안:감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오세영 | 1963-04 | 3 | 재선임 | -성균관대학교 공대 학사 -코오롱상사 근무 -Kolao Holdings 대표이사 |
| 성상용 | 1969-02 | 3 | 재선임 | -중앙대학교 경영학 박사 -신한금융투자 근무 -Kolao Holdings CFO |
| 이현호 | 1973-05 | 3 | 신규선임 | -서강대학교 경영학 학사 -공인회계사 -대주회계법인 근무 -Kolao Developing Co. Ltd.전략기획실장 |