주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 성동구 성수동 2가 314-2 KR모터스 동서울영업소 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> . 감사보고 . 영업보고 <결의사항> . 제1호 의안 : 제7기(2015.1.1~2015.12.31) 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 . 제2호 의안 : 이사 선임의 건 . 제3호 의안 : 감사 선임의 건 . 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 . 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| MRS. SENGSOULI SALARDLAM | 1981-08 | 3 | 신규선임 | - NATIONAL UNIVERSITY OF LAOS COURSE: CERTIFICATE OF GENERAL ENGLISH AND BUSINESS ADMINISTRATION - (현)Kolao Developing Co., Ltd./ Executive Director |
| 배득환 | 1972-03 | 3 | 신규선임 | - 인하대학교 토목공학과 학사 졸업 - 다산 ENG - (현)Kolao Developing Co., Ltd./전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종일 | 1965-12 | 3 | 재선임 | - 공인회계사, 세무사 - 삼성화재 - (현)카톨릭대 회계학과/교수 |
한국디자인진흥원/비상임 감사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| MRS. PHOUVANH PHOUTPHONG |
1961-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | - Lao Association of Accounts Course - 공인회계사 - (현)Vientiane International Co., Ltd./CEO |