정정신고(보고)
| 정정일자 | 2017-03-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2017-03-13 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 <결의사항> |
제1호 의안: 제8기 (2016. 1. 1~2016. 12. 31) 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 제3호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 |
제1호 의안 : 제8기 (2016. 1. 1~2016. 12. 31) 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건:사내이사 심창섭 (신규선임) 제3호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 |
| 이사선임 세부내역 | - | 이사선임 세부내역 추가기재 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 은행로 30 중소기업중앙회 2층 중연회실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> . 감사보고 . 영업보고 <결의사항> 제1호 의안 : 제8기 (2016. 1. 1~2016. 12. 31) 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건:사내이사 심창섭 (신규선임) 제3호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2016-12-12 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심창섭 | 1958-05 | 3 | 신규선임 | - 유니레버코리아 - (현) 코라오디벨로핑 사장(전산 운영 총괄) |