주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-30 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 세종대로 39 대한상공회의소 중회의실B | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> . 감사보고 . 영업보고 <결의사항> - 제1호 의안: 제9기 (2017. 1. 1~2017. 12. 31) 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안: 사명 및 정관 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 오세영 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 이형승 선임의 건 제3-3호 의안: 사내이사 이춘승 선임의 건 제3-4호 의안: 사외이사 김종배 선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오세영 | 1963-04 | 3 | 재선임 | - 성균관대 공과대학 - 코오롱상사 근무 - 코라오홀딩스 CEO - 코라오홀딩스 회장 |
| 이형승 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | - 서울대 행정학과 석사 - 미시간주립대 경제학 박사 - 재경부 서기관장 - IBK 투자증권 대표이사 - 코라오홀딩스 부회장 |
| 이춘승 | 1965-07 | 3 | 신규선임 | - 성균관대 공과대학 - 코오롱상사 근무 - 코라오홀딩스기획조정실장 - 코라오홀딩스 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종배 | 1960-11 | 3 | 신규선임 | - 연세대 경영학과 - 연세대 경영학 박사 - 단국대 경영학과 교수 - 성신여대 사회수학대 교수 |
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