주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-04-22 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 71 동화빌딩 6층 금융아카데미 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제8기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 마샤오캉 감사 신규 선임의 건 제 3호 의안 : 박윤석 사내이사 신규 선임의 건 제 4호 의안 : 펑리 사외이사 신규 선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (200만RMB) 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (20만RMB) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-04-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주분들의 코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 당사는 금번 주주총회에서 총회에 직접 참석하지 않고 의결권 행사가 가능한 전자투표제도를 도입하였으니, 주주님들의 적극 활용을 권장 드립니다. - 또한 당사 대표이사는 코로나바이러스 감염증-19로 인해 한국 비자 발급 제한과 한국방문시 자가격리 문제로 인하여 화상회의를 통한 온라인으로 참석할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박윤석 | 1973-02 | 3년 | 신규선임 | 1999-현재 KDB 산업은행 (현) PE실 팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 펑리 | 1978-09 | 3년 | 신규선임 | 2004-2006 상하이백뇌합전자과기유한공사 검정팀장 2007-2015 상하이 리먼투자컨설팅 부총재 2015-현재 상하이금윤회계사사무소 공동조합원 |
상하이금윤회계사사무소 (파트너) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 마샤오캉 | 1966-11 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 2013-2016 인민망 장쑤성 남부 채널 부총감 2016-2018 신화망 장쑤 채널 지역 부총감 2018-현재 강남시보 우시지부 주임 |