정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 298,762 | - 매출액 | 84,592 | |
| - 부채총계 | 33,741 | - 영업이익 | 28,534 | ||
| - 자본금 | 36,280 | - 당기순이익 | 22,563 | ||
| - 자본총계 | 265,021 | *주당순이익(원) | 334 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제8기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호의안 : 마샤오캉 감사 신규 선임의 건 - 부결 제3호의안 : 박윤석 사내이사 신규 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호의안 : 펑리 사외이사 신규 선임의 건 - 부결 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 부결 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 부결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-04-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 당사는 외국지주회사이며 상기 감사보고서는 국제회계기준(IFRS)에 따라 연결재무제표에 대한 감사보고서로서 별도재무제표는 작성하지 않습니다. - 당해 사업연도: 2019.01.01~2019.12.31 2. 매출액, 영업이익, 당기순이익 환율 관련 - 당해사업연도 평균환율:168.58원/RMB(2019년도 평균환율)적용 3. 자산총계, 부채총계, 자본금, 자본총계 환율 관련 - 당해사업연도 기말환율 : 165.74원/RMB( 2019년 12월 31일) 적용 4. 당사는 2020년 4월 22일 정기주주총회에서 감사선임 안건과 관련하여 전자투표 및 전자위임장 제도 도입 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 의결정족수 부족으로 부결된 바, 현감사가 다음 주주총회때까지 업무를 수행할 예정입니다. ※ 본 내용은 한국거래소 코스닥시장본부의 조회공시(2020.04.22) 요구에 대한 답변공시입니다. |
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| ※관련공시 | 2020-04-22 조회공시요구(현저한시황변동) 2020-04-14 감사보고서 제출 2020-04-06 참고서류 2020-04-06 주주총회소집공고 2020-04-02 주주총회소집결의 2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박윤석 | 1973-02 | 3년 | 신규선임 | 1999-현재 KDB 산업은행 (현) PE실 팀장 |