정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 322,974 | - 매출액 | 90,839 | |
| - 부채총계 | 34,276 | - 영업이익 | 31,096 | ||
| - 자본금 | 36,547 | - 당기순이익 | 22,236 | ||
| - 자본총계 | 288,698 | *주당순이익(원) | 330 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사2명, 사외이사2명, 감사1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제9기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 허위에룬 재선임 2-2호 의안 : 정샤오리 재선임 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 3-1호 의안 : 천쓰카이 재선임 3-2호 의안 : 천환 재선임 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 의안 : 저우중량 재선임 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(200만RMB) → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (20만RMB) → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-04-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 당사는 외국지주회사이며 상기 감사보고서는 국제회계기준(IFRS)에 따라 연결재무제표에 대한 감사보고서로서 별도재무제표는 작성하지 않습니다. - 당해 사업연도: 2020.01.01~2020.12.31 2. 매출액, 영업이익, 당기순이익 환율 관련 - 당해사업연도 평균환율:170.88원/RMB(2020년도 평균환율)적용 3. 자산총계, 부채총계, 자본금, 자본총계 환율 관련 - 당해사업연도 기말환율 : 165.96원/RMB( 2020년 12월 31일) 적용 |
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| ※관련공시 | 2021-04-22 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2021-04-14 참고서류 2021-04-14 주주총회소집공고 2021-04-14 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허위에룬 (HE YUE LUN) |
1968-05 | 3년 | 재선임 | 장인시유쟈주광운모유한회사 운모플레이크 공장장, 부총경리, 총경리역임 현) 차이나크리스탈신소재홀딩스 이사 |
| 정샤오리 (ZHENG XIAO LI) |
1970-05 | 3년 | 재선임 | 장인시유쟈주광운모유한회사 인사, 총무담당역임 현) 차이나크리스탈신소재홀딩스 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 천쓰카이 (CHEN, SZU-KAI) |
1964-11 | 3년 | 재선임 | 란텐컴퓨터주식유한회사 감사 현) 차이나크리스탈신소재홀딩스 사외이사 현)D&S Global Ltd. CFO |
D&S Global Ltd. CFO |
| 천환 (CHAN FOON) |
1973-04 | 3년 | 재선임 | 리헝화섬과기유한회사 CFO 현) 차이나크리스탈신소재홀딩스 사외이사 현) ADTIGER CORPORATIONS LTD 사외이사 |
ADTIGER CORPORATIONS LTD 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 저우중량 (ZHOU ZHONG LIANG) |
1954-11 | 3년 | 재선임 | 상근 | 장인시국가세무국제3지국세무소소장 현) 차이나크리스탈신소재홀딩스 감사 |