주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-04-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 10층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: 영업보고, 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제10기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 재선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 다이중치우 재선임 2-2호 의안 : 사내이사 리우위펑 재선임 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사외이사 마샤오캉 선임 3-2호 의안 : 사외이사 쉬요 선임 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(200만RMB) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (20만RMB) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 당사는 회사 정관 75조에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 앞으로 모든 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 1) 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」 2) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2022년 4월 19일 9시 ~ 2022년 4월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) 3) 시스템에 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등 4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 2. 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내사항 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가(비대면 의결권 행사) 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 '디지털 체온계' 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 상기 사유로 출입이 제한될 경우에 대비하여 당사는 위임장을 비치하여 해당 주주께서 위임장에 의해 의결권을 행사할 수 있도록하여 의결권 행사기회를 보장하겠습니다. 아울러 질병 예방을 위해 총회장 참석 시 반드시 마스크 착용을 당부드립니다. 당사의 주요 임원진은 코로나바이러스 감염증-19로 인해 한국 비자 발급 제한과 한국방문시 자가격리 문제로 인하여 온라인 화상회의를 통해 주주총회에 참석할 예정이오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다. |
|||
| ※관련공시 | 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 다이중치우 | 1989-09 | 3년 | 재선임 | 장인시유자주광운모유한공사 행정관리 총괄 장인시유자주광운모유한공사 이사장 비서 현) 크리스탈신소재홀딩스 대표이사 |
| 리우위펑 | 1970-01 | 3년 | 재선임 | 장인시 국가세무국 주탕지사 세무비준 담당자 장인시 주탕진 재무자문유한회사 회계자문 장인시 디신금속공업유한회사 재무총감 현) 장인시유자주광운모유한회사 CFO 겸 부총경리 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 마샤오캉 | 1966-11 | 3년 | 신규선임 | 인민망 장쑤성 남부채널 부총감 신화망 장쑤채널지역 부총감 현) 신화신문업미디어그룹 강남시보 우시지부 주임 |
- |
| 쉬요 | 1988-06 | 3년 | 신규선임 | 화동이공대학 공학박사 중국탄소곡과기집단유한공사 기술총책임자 현)장쑤진허화화학섬유유한공사 기술총감 |
- |