정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 356,269 | - 매출액 | 62,299 | |
| - 부채총계 | 17,423 | - 영업이익 | 14,797 | ||
| - 자본금 | 43,173 | - 당기순이익 | 9,799 | ||
| - 자본총계 | 338,846 | *주당순이익(원) | 138 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명, 사외이사2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제10기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 사내이사 재선임의 건 2-1호 의안 : 다이중치우 재선임 2-2호 의안 : 리우위펑 재선임 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 3-1호 의안 : 마샤오캉 선임 3-2호 의안 : 쉬요 선임 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(200만RMB) → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (20만RMB) → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-04-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 당사는 외국지주회사이며 상기 감사보고서는 국제회계기준(IFRS)에 따라 연결재무제표에 대한 감사보고서로서 별도재무제표는 작성하지 않습니다. - 당해 사업연도: 2021.01.01~2021.12.31 2. 매출액, 영업이익, 당기순이익 환율 관련 - 당해사업연도 평균환율:177.43원/RMB(2021년도 평균환율)적용 3. 자산총계, 부채총계, 자본금, 자본총계 환율 관련 - 당해사업연도 기말환율 : 186.26원/RMB( 2021년 12월 31일) 적용 |
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| ※관련공시 | 2022-03-29 주주총회소집결의 2022-04-11 주주총회소집공고 2022-04-11 참고서류 2022-04-21 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2022-04-25 감사보고서 제출 2022-04-25 주주총회소집공고 2022-04-25 참고서류 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 다이중치우 | 1989-09 | 3년 | 재선임 | 장인시유자주광운모유한공사 행정관리 총괄 장인시유자주광운모유한공사 이사장 비서 현) 크리스탈신소재홀딩스 대표이사 |
| 리우위펑 | 1970-01 | 3년 | 재선임 | 장인시 국가세무국 주탕지사 세무비준 담당자 장인시 주탕진 재무자문유한회사 회계자문 장인시 디신금속공업유한회사 재무총감 현) 장인시유자주광운모유한회사 CFO 겸 부총경리 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 마샤오캉 | 1966-11 | 3년 | 신규선임 | 인민망 장쑤성 남부채널 부총감 신화망 장쑤채널지역 부총감 현) 신화신문업미디어그룹 강남시보 우시지부 주임 |
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| 쉬요 | 1988-06 | 3년 | 신규선임 | 화동이공대학 공학박사 중국탄소곡과기집단유한공사 기술총책임자 현)장쑤진허화화학섬유유한공사 기술총감 |
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