주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-04-26 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 22, 이룸센터 2층 교육실1 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제11기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(수권 자본금 변경) 제3호 의안: 자회사 장인루이자합성운모과기유한공사 정관 일부 변경의 건(상호변경) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(200만 RMB) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(20만 RMB) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-04-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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