정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 5 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 223,871 | - 매출액 | 65,044 | |
| - 부채총계 | 21,473 | - 영업이익 | 32,250 | ||
| - 자본금 | 34,261 | - 당기순이익 | 26,255 | ||
| - 자본총계 | 202,398 | *주당순이익(원) | 431 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 40.4 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 29.8 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,331,344,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.82 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 0.1 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 6,162,277 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1명(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제5기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안: 현금/주식 배당 승인의 건 →원안대로 승인 제3호 의안: 정관 변경 승인의 건 →원안대로 승인 제4호 의안: 감사 재선임 승인의 건 (ZHOU ZHONG LIANG) →원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-04-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 당사는 외국지주회사로써 국제회계기준(IFRS)에 따라 연결재무제표를 사용하였으며, 별도재무제표는 작성하지 않습니다. 2. 상기 재무수치는 서울외국환중개(주)에서 고시하는 매매기준환율에 따라 다음과 같이 적용하였습니다. (1) 자산총계, 부채총계, 자본금, 자본총계 : 173.26원/RMB(2016년12월31일) 적용 (2) 매출액, 영업이익, 당기순이익 : 174.40원/RMB(2016년도 평균환율) 적용 3. 현물 배당금 총액은 중국 위안화 기준금액이고, 향후 환율변동에 따라 원화금액이 변동될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 저우중량 (ZHOU ZHONG LIANG) |
1954-11 | 3년 | 재선임 | 상근 | 경력: - 1973.12~1990.09 중국 장인시 86619부대 장교 - 1990.10~2013.12 장인시국가세무국제3지국세무소소장 - 2014.01~ 차이나크리스탈신소재 홀딩스 감사 |