주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-04-24 | |
| 시간 | 오전 09:30 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 71 동화빌딩 6층 금융아카데미 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 2017년 (2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 현금/주식 배당 승인의 건 제3호 의안 : 이사 재선임 승인의 건(다이자룽,허위예룬,정샤오리) 제4호 의안 : 사외이사 재선임 승인의 건(천쓰카이,천환) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-04-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷주소:「http://evote.ksd.or.kr」 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2018년 4월 20일~2018년 4월 29일 - 기간 중 오전9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 공인인증서의 종료: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서 |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 다이자롱 | 1961-12 | 3년 | 재선임 | 차이나크리스탈신소재홀딩스 동사장 |
| 허위에룬 | 1968-05 | 3년 | 재선임 | 장인시유쟈주광운모유한회사 운모플레이크 총경리 |
| 정샤오리 | 1970-05 | 3년 | 재선임 | 장인시유쟈주광운모유한회사 인사총무 부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 천쓰카이 | 1964-11 | 3년 | 재선임 | - | 란텐컴퓨터주식유한회사 감사 |
| 천환 | 1974-03 | 3년 | 재선임 | - | 싱가폴상장사인리헝화섬과기유한회사CFO |