정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 6기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 239,848 | - 매출액 | 71,468 | |
| - 부채총계 | 24,151 | - 영업이익 | 34,257 | ||
| - 자본금 | 35,822 | - 당기순이익 | 28,378 | ||
| - 자본총계 | 215,697 | *주당순이익(원) | 387 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 15.03 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 12.51 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,867,520,506 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.14 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 0.1 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 6,161,081 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 5 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.85 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제6기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안: 현금/주식 배당 승인의 건 →원안대로 승인 제3호 의안: 이사 재선임 승인의 건(다이자룽,허위예룬,정샤오리) →원안대로 승인 제4호 의안: 사외이사 재선임 승인의 건(천쓰카이,천환) →원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-04-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 당사는 외국지주회사이며 상기 감사보고서는 국제회계기준(IFRS)에 따라 연결재무제표에 대한 감사보고서로서 별도재무제표는 작성하지 않습니다. - 당해 사업연도: 2017.01.01~2017.12.31 2. 당사 재무제표 작성 기준 통화는 중국 위안화(RMB)입니다. 상기 원화 기준 실적은 투자자의 편의를 위해 아래와 같이 서울외국환중개(주)가 고시한 매매기준율을 적용하여 산정한 것입니다. (1) '손익계산서' 관련 -당해사업연도 환율:167.46원/RMB(2017년도 평균환율)적용 (2) '재무상태표' 관련 - 당해사업연도 환율 : 163.65원/RMB( 2017년 12월 31일) 적용 3.상기 배당금 총액은 중간 배당과 결산 배당의 합산 수치입니다. 4.상기 중간 배당 1주당 배당금은 2017년 10월27일 [정정]현금현물배당결정 공시를 참고하였습니다. 5.상기 결산 배당 적용 환율은 당사 주주총일 현재 2018년 4월 24일 서울외국환중개(주)에서 공시한 169.89 원을 적용하였습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 다이자룽 | 1961-12 | 3년 | 재선임 | 2012.02~현재 차이나크리스탈신소재홀딩스 동사장 2003.07~현재 장인시유쟈주광운모유한회사 동사장 1997.01-2002.12윈난성 홍허광산 동사장 1986.07-1996.12장인시 로커금속재료유한회사 동사장 1984.07-1986.06무석시 금속재료거래시장 동사장 |
| 허위에룬 | 1968-05 | 3년 | 재선임 | 학력: 1984.09∼1987.06 쓰촨성 왕창현 건향고등학교 2012.03∼2014.07 중국 강남대학교 행정관리전공 (사회교육과정) 경력: - 1990.12~2004.12 쓰촨성 왕창현 농건향 연맹촌 촌주임 - 2005.02~현 장인시유쟈주광운모유한회사 운모플레이크 공장장, 부총경리, 총경리역임 |
| 정샤오리 | 1970-05 | 3년 | 재선임 | 학력: 1987.09∼1990.06 충칭시 단동고등학교 2012.03∼2014.07 중국 강남대학교 국제무역전공 (사회교육과정) 주요 경력: -1997.01~2002.12 윈난성 홍하광산채굴공장 부총경리 -2003.07~현장인시유쟈주광운모유한회사인사, 총무담당역임 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 천쓰카이 | 1964-11 | 3년 | 재선임 | 학력: 1984.09∼1988.06 국립대만대학교 경제학 학사 1991.07∼1993.06 미국 Drexel University 회계학 석사 주요 경력: - 1994.06~1997.02 대만 치원회계법인 회계사 - 1997.06~1999.02 대만 Johnson & Johnson 재무팀 - 1999.02~2002.08 국련바이오과기주식유한회사 재무팀장 - 2002.08~2003.11 홍림항공물류주식유한회사 재무팀장 - 2004.02~현재 란텐컴퓨터주식유한회사 감사 |
현재 란텐컴퓨터주식유한회사 감사 |
| 천환 | 1973-04 | 3년 | 재선임 | 학력: - 1993.09∼1997.05 미국 California University 회계학 학사 주요 경력: - 1998.01-2000.05홍콩 딜로이트 Aditor - 2000.10-2003.07홍콩 PwC Senior Aditor - 2003.08-2004.04홍콩상장사인 리안건업유한회사 기업전략 담당 - 2004.05~2007.04 싱가플상장사인 Reyoung Pharmaceutical Holidings Limited 재무팀장 -2007.07~현재 싱가플상장사인리헝화섬과기유한회사CFO |
현재 싱가플상장사인리헝화섬과기유한회사CFO |