주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-04-29 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 71 동화빌딩 6층 금융아카데미 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1）보고사항:감사보고,영업보고 2)심의안건: 제1호 의안 : 2019년(2019.1.1-2019.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호의안 : 이사 후보자 허리화 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호의안 : 감사 후보자 장근파 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 이사회에 보통주, 종류주, 사채권, 주식연계회사채, 기타 증권 또는 채권의 발행 여부 및 발행조건의 결정에 관한 권한 위임의 건 제7호 의안 : 타법인 주식 양수도 승인의 건 (자회사 베이징로스웰자동차부품유한회사 지분양도의 건) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-04-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 당사는 회사정관48조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷주소: 「http://evote.ksd.or.kr」 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2020년 4월 19일~2020년4월 28일 - 기간 중 오전9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 공인인증서의 종료: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서 |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허리화 | 1988-01 | 3년 | 신규선임 | 2010년~2011년 : 세명언어학교 교사 2011년~2013년 : 강소 궈텅투자그룹 인사총괄 2013년~2016년 : 강소로스웰 동사장 비서 2016년~현재 : 로스웰인터내셔널 이사회 비서, 한국사무소 대표 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장근파 | 1956-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 1996.11~2015.3, 강도홍파용접도색공정유한회사 동사장, 총경리 2015.7~현재, 로스웰인터내셔널감사 |