정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 304,867 | - 매출액 | 57,902 | |
| - 부채총계 | 123,410 | - 영업이익 | -3,538 | ||
| - 자본금 | 153,395 | - 당기순이익 | -75,737 | ||
| - 자본총계 | 181,457 | *주당순이익(원) | -534 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 6 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 2020년(2020.1.1-2020.12.31) 재무제표 승인의 건 -원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 이사 저우샹동 선임의 건 -원안대로 가결 2-2호 의안 : 이사 디오즈강 선임의 건 -원안대로 가결 2-3호 의안 : 이사 라이화모 선임의 건 -원안대로 가결 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사외이사 멍더지엔 선임의 건 -원안대로 가결 3-2호 의안 : 사외이사 엔샤오화 선임의 건 -원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 의안: 감사 장근파 선임의 건 -원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 -원안대로 가결 제7호 의안 : 이사회에 보통주, 종류주, 사채권, 주식연계회사채, 기타 증권 또는 채권의 발행 여부 및 발행조건의 경정에 관한 권한 위임의 건 -원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-04-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 외국지주회사이며 상기 재무 내용은 국제회계기준(IFRS)에 따라 작성된 연결감사보고서 자료입니다. 별도재무제표는 작성하지 않습니다. - 당사 재무제표 작성 기준 통화는 중국 위안화(RMB)입니다. 상기 원화 기준 실적은 투자자의 편의를 위해 모두 아래와 같이 RMB로 표시된 것에 각 해당 기간 평균환율 및 기말환율을 기준으로 하여 서울외국환중개(주)가 고시한 매매기준율을 적용하여 산정한 것입니다. 2020년 평균환율: 170.88원 2020년 기말환율: 166.96원 |
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| ※관련공시 | 2021-03-29 주주총회소집공고 2021-03-29 주주총회소집결의 2021-04-05 참고서류 2021-04-12 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 저우샹동 | 1977-11 | 3년 | 재선임 | 칭다오대학, 전자정보공정 전공 호주 University of Southern Queensland MBA 2000.7~2005.3, 소주홍위안기전유한회사 엔지니어, 생산라인 책임자, 판매부 부장, 부총경리 역임 2005.4~2006.3, 소주홍위안기전유한회사 동사장 및 총경리 2006.4~현재, 강소로스웰 동사장 2014.2~현재, 로스웰인터내셔널 동사장 |
| 디오즈강 | 1976-10 | 3년 | 재선임 | 귀주재경대학 회계학 전공 1999.9~2001.1 고원기계공장 재무과 팀장 2001.1~2003.10, 귀주항천설비제조유한회사 재무부 부부장 2003.10~2006.3, 소주홍위안 CFO 겸 부총경리 2006.4~현재, 강소로스웰 재무 관리, 기획 및 전략 총괄 |
| 라이화모 | 1973-01 | 3년 | 재선임 | 장사이공대학 기계제조 및 설비 전공 서안교통대학 냉각 및 에어컨 과정 수료 호주 University of Southern Queensland MBA 1994.7~2001.1, 강음위에양자동차에어컨유한회사 엔지니어, R&D부 부장 2001.2~2006.4, 소주홍위안 부총경리, 상무부총경리 2006.4~현재, 강소로스웰 R&D 및 QC관리, 영업 관리 총괄 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 멍더지엔 | 1979-10 | 3년 | 재선임 | 무한이공대학 컴퓨터 과학기술학 전공 영국런던퀸메리대학 전자상거래공정 석사, 전자공정 컴퓨터과학 박사 2008.7~2010.9, 영국 노키아 R&D센터 책임연구원 2010.9~2013.9, 영국 액센츄어 모바일 기술시스템 R&D부 ㅍ 책임연구원 2013.10~현재, 무석타이후대학 총장 보좌관 겸 공학원 부원장 2015.7~현재, 로스웰인터내셔널사외이사 |
해당없음 |
| 엔샤오화 | 1950-07 | 3년 | 재선임 | 하북지질대학 경제관리학 재무회계 전공 수도경제무역대학 회계학 연구생반 수료, 고급회계사 자격 보유 1970.6~1982.6, 지질광산부 제6 측량탐사팀 - 2005 착정대 회계담당/기획재무과 부과장 1982.6~1996.3, 지질광산부 화동석유관리국 - 기획재무처 기획과 부과장/부처장/ 처장, 감사처 부처장, 기획재무처 처장, 부총괄 회계사 1996.12~2010.8, 시노펙 본사 화동석유관리국 총괄 회계사 2015.7~현재, 로스웰인터내셔널사외이사 |
해당없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장근파 | 1956-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 강도현 공고우중학 고졸, 경제사 자격 보유 1974.8~1977.10, 강도현 공고우 건축자재 공장 직원 1977.11~1989.9, 강도현 판금공장 원재료공급과 과장 1989.10~1993.6, 강도현 농업용 자동차 번시 연합운영 공자 행정부 주임 1994.7~1996.10, 강도퉁다자동차 판금공장 공장장보좌관, 공장장 1996.11~2015.3, 강도홍파용접도색공정유한회사 동사장, 총경리 2015.7~현재, 로스웰인터내셔널 감사 |