정정신고(보고)
| 정정일자 | 2018-04-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018년 4월 2일 | |
| 3. 정정사유 | 임원선임 성명 누락에 따른 정정의 건 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 2017년(2017.1.1-2017.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 현금 배당 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제5호 의안 : 감사 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
제1호 의안 : 2017년(2017.1.1-2017.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 현금 배당 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -3-1호 의안: 저우샹동 동사 재선임 -3-2호 의안: 디아오즈강 동사 재선임 -3-3호 의안: 라이화마오 동사 재선임 -3-4호 의안: 탕웨이핑 동사 재선임 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 -4-1호 의안: 멍더지엔 사외이사 재선임 -4-2호 의안: 엔시아오화 사외이사 재선임 제5호 의안 : 감사 선임의 건 -5-1호 의안: 장근파 감사 재선임 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-04-25 | |
| 시간 | 오전 09:30 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 71 동화빌딩 6층 금융아카데미 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 2017년(2017.1.1-2017.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 현금 배당 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -3-1호 의안: 저우샹동 동사 재선임 -3-2호 의안: 디아오즈강 동사 재선임 -3-3호 의안: 라이화마오 동사 재선임 -3-4호 의안: 탕웨이핑 동사 재선임 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 -4-1호 의안: 멍더지엔 사외이사 재선임 -4-2호 의안: 엔시아오화 사외이사 재선임 제5호 의안 : 감사 선임의 건 -5-1호 의안: 장근파 감사 재선임 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-04-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷주소: 「http://evote.ksd.or.kr」 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2018년 4월 15일~2018년4월 24일 - 기간 중 오전9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 공인인증서의 종료: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서 |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 저우샹동 | 1977-11 | 3년 | 재선임 | 칭다오대학, 전자정보공정 전공 호주 University of Southern Queensland MBA 2000.7~2005.3, 소주홍위안기전유한회사 엔지니어, 생산라인 책임자, 판매부 부장, 부총경리 역임 2005.4~2006.3, 소주홍위안기전유한회사 동사장 및 총경리 2006.4~현재, 강소로스웰 동사장 2014.2~현재, 로스웰인터내셔널 동사장 현재로스웰인터내셔널, 양주보싱테크놀로지, 강소로스웰, 베이징로스웰, 창춘하오텐동사장 |
| 디아오즈강 | 1976-10 | 3년 | 재선임 | 귀주재경대학 회계학 전공 1999.9~2001.1 고원기계공장 재무과 팀장 2001.1~2003.10, 귀주항천설비제조유한회사 재무부 부부장 2003.10~2006.3, 소주홍위안 CFO 겸 부총경리 2006.4~현재, 강소로스웰 재무 관리, 기획 및 전략 총괄 현재로스웰인터내셔널, 양주보싱테크놀로지, 강소로스웰, 베이징로스웰, 창춘하오텐부동사장 |
| 라이화마오 | 1973-01 | 3년 | 재선임 | 장사이공대학 기계제조 및 설비 전공 서안교통대학 냉각 및 에어컨 과정 수료 호주 University of Southern Queensland MBA 1994.7~2001.1, 강음위에양자동차에어컨유한회사 엔지니어, R&D부 부장 2001.2~2006.4, 소주홍위안 부총경리, 상무부총경리 2006.4~현재, 강소로스웰 R&D 및 QC관리, 영업 관리 총괄 현재로스웰인터내셔널, 양주보싱테크놀로지, 강소로스웰, 베이징로스웰, 창춘하오텐동사 |
| 탕웨이핑 | 1953-03 | 3년 | 재선임 | 강소방송통신대학 기계설계제조학 전공 강소성위원회 공산당간부학교 대외경제관리학 전공, 경제사 자격 보유 1969.3~1977.7, 강소농업택지개발국 소속 빈화이농장 직원, 문서관리 담당, 농기계경작대원 1997.8~1980.8, 양저우화학공장 직원 1983.8~2001.5, 양저우화학공장 부주임, 행정부 주임, 부공장장, 공장장 2001.6~2008.8, 양저우징야오전기광원유한책임회사 부총경리 2008.9~현재, 강소로스웰 인사행정총괄 현재로스웰인터내셔널, 양주보싱테크놀로지, 강소로스웰, 베이징로스웰, 창춘하오텐동사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 멍더젠 | 1979-10 | 3년 | 재선임 | 무한이공대학 컴퓨터 과학기술학 전공 영국런던퀸메리대학 전자상거래공정 석사, 전자공정 컴퓨터과학 박사 2008.7~2010.9, 영국 노키아 R&D센터 책임연구원 2010.9~2013.9, 영국 액센츄어 모바일 기술시스템 R&D부 ㅍ 책임연구원 2013.10~현재, 무석타이후대학 총장 보좌관 겸 공학원 부원장 2015.7~현재, 로스웰인터내셔널사외이사 |
해당없음 |
| 엔시아오화 | 1956-02 | 3년 | 재선임 | 하북지질대학 경제관리학 재무회계 전공 수도경제무역대학 회계학 연구생반 수료, 고급회계사 자격 보유 1970.6~1982.6, 지질광산부 제6 측량탐사팀 - 2005 착정대 회계담당/기획재무과 부과장 1982.6~1996.3, 지질광산부 화동석유관리국 - 기획재무처 기획과 부과장/부처장/ 처장, 감사처 부처장, 기획재무처 처장, 부총괄 회계사 1996.12~2010.8, 시노펙 본사 화동석유관리국 총괄 회계사 2015.7~현재, 로스웰인터내셔널사외이사 |
해당없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장근파 | 1956-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 강도현 공고우중학 고졸, 경제사 자격 보유 1974.8~1977.10, 강도현 공고우 건축자재 공장 직원 1977.11~1989.9, 강도현 판금공장 원재료공급과 과장 1989.10~1993.6, 강도현 농업용 자동차 번시 연합운영 공자 행정부 주임 1994.7~1996.10, 강도퉁다자동차 판금공장 공장장보좌관, 공장장 1996.11~2015.3, 강도홍파용접도색공정유한회사 동사장, 총경리 2015.7~현재, 로스웰인터내셔널 감사 |