정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 7기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 275,382 | - 매출액 | 135,563 | |
| - 부채총계 | 66,557 | - 영업이익 | 15,790 | ||
| - 자본금 | 109,906 | - 당기순이익 | 12,705 | ||
| - 자본총계 | 208,825 | *주당순이익(원) | 141 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 6 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 2018년(2018.1.1-2018.12.31) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 감사 선임의 건 2-1호 의안 :감사 장근파 선임의 건 -> 정족수 미달로 신규 감사 선임전까지 감사의 의무를 이행할 예정 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ->원안대로 가결 제5호 의안 : 이사회에 보통주, 종류주, 사채권, 주식연계회사채, 기타 증권 또는 채권의 발행 여부 및 발행조건의 경정에 관한 권한 위임의 건 -> 원안대로 가결 제6호의안 : 자회사 창춘하오텐전자유한회사의 해산의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-04-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -상기 제5호의안의 권한 위임기간은 2019년도 정기주주총회의 보통결의로 본 결의일로부터 차회 당사 정기주주총회일까지입니다. - 당사는 외국지주회사이며 상기 재무 내용은 국제회계기준(IFRS)에 따라 작성된 연결감사보고서 자료입니다. 별도재무제표는 작성하지 않습니다. - 당사 재무제표 작성 기준 통화는 중국 위안화(RMB)입니다. 상기 원화 기준 실적은 투자자의 편의를 위해 모두 아래와 같이 RMB로 표시된 것에 각 해당 기간 평균환율 및 기말환율을 기준으로 하여 서울외국환중개(주)가 고시한 매매기준율을 적용하여 산정한 것입니다. 1) 당해사업연도 재무상태표 항목: 162.76원/RMB(2018.12.31 서울외국환중개(주) 고시한 기말환율적용) 2) 당해사업연도 손익계산서 항목: 166.40원/RMB(2018.01.01~2018.12.31까지의 12개월간의 서울외국환중개(주) 고시한 평균환율적용) |
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| ※관련공시 | 2019-04-15 주주총회소집결의 2019-04-09 참고서류 2019-04-02 주주총회소집공고 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장근파 | 1956-02 | 신규 감사선임전까지 | 재선임 | 비상근 | 강도현 공고우중학 고졸, 경제사 자격 보유 1974.8~1977.10, 강도현 공고우 건축자재 공장 직원 1977.11~1989.9, 강도현 판금공장 원재료공급과 과장 1989.10~1993.6, 강도현 농업용 자동차 번시 연합운영 공자 행정부 주임 1994.7~1996.10, 강도퉁다자동차 판금공장 공장장보좌관, 공장장 1996.11~2015.3, 강도홍파용접도색공정유한회사 동사장, 총경리 2015.7~현재, 로스웰인터내셔널감사 |