주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-04-25 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 영등포구 여의나루로 67-8 금융투자교육원 702호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제5기(2016.1.1-2016.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 현금배당 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 3-1호 의안 : 강수민 기타비상무이사 선임의 건 - 3-2호 의안 : 박재신 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 자회사 유상증자 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-04-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주명부 기준일 : 2016년 12월 31일 - 명의개서 정지기간 : 2017년 01월 01일 ~ 2017년 01월 05일 - 주당 배당금액 : 54.89원 - 상기 위안화 기준 주당 배당금은 0.31RMB이며 2016년 01.01~2016.12.31 서울외국환중개(주)가 고시한 평균 매매기준율 174.40원/위안을 적용하여 산정하였습니다. 배당 자체는 위안화가 기준이 되어 결정된 바, 지급일의 환율에 따라 한화로 환산한 금액은 상기 기재와 달라질 수 있습니다. 상기 금액은 외부감사인의 감사결과에 따라 변경 될 수 있습니다 - 제6호 의안 자회사의 유상증자 승인의 건에 대한 구체적인 사항은 추후 이사회 결의를 통해 확정 후 다시 공시할 예정입니다 |
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| ※관련공시 | 2017-03-13 현금ㆍ현물배당 결정 2016-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강수민 | 1978-05 | 3 | 신규선임 | 2007년5월~현재, 신한금융투자 IPO부 1팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박재신 | 1956-10 | 3 | 신규선임 | 1986년 12월 ~ 2015년 1월 : 감사원 고위 감사공무원 | 2016년 7월 ~ 현재 : 농협중앙회 비상근감사위원 |