정정신고(보고)
| 정정일자 | 2017-04-25 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2017/4/25 | |
| 3. 정정사유 | 배당금 및 배당총액 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 배당금 및 배당총액 | 배당금 및 배당총액 | 배당금 및 배당총액 |
| 주당 배당금은 52원으로 확정됐으며, 배당금 총액은 4,160,000,000원으로 확정됐습니다. 배당금 환율은 주총당일 서울외국환중개(주)에서 고시하는 매매기준 환율 164.53원/RMB을 적용하여 최종 주당 배당금 52원으로 확정됐습니다. |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 5 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 269,340 | - 매출액 | 199,240 | |
| - 부채총계 | 68,543 | - 영업이익 | 38,470 | ||
| - 자본금 | 72,153 | - 당기순이익 | 29,607 | ||
| - 자본총계 | 200,798 | *주당순이익(원) | 438 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 52 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,160,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.85 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제5기(2016.1.1-2016.12.31) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 현금배당 승인의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 3-1호 의안 : 강수민 기타비상무이사 선임의 건 - 3-2호 의안 : 박재신 사외이사 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제6호 의안 : 자회사 유상증자 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-04-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 당사는 외국지주회사로써 국제회계기준(IFRS)에 따라 연결재무제표를 사용하였으며, 별도재무제표는 작성하지 않습니다. 2. 상기 재무수치는 서울외국환중개(주)에서 고시하는 매매기준환율에 따라 다음과 같이 적용하였습니다. (1) 자산총계, 부채총계, 자본금, 자본총계 : 173.26원/RMB(2016년12월31일) 적용 (2) 매출액, 영업이익, 당기순이익 : 174.40원/RMB(2016년도 평균환율) 적용 3. 배당금 환율은 주총당일 서울외국환중개(주)에서 고시하는 매매기준 환율 164.53원/RMB을 적용하여 최종 주당 배당금 52원으로 확정됐습니다. |
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| ※관련공시 | 2017-04-03 주주총회소집결의 2017-03-13 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강수민 | 1978-05 | 3년 | 신규선임 | 2007년5월~현재, 신한금융투자 IPO부 1팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박재신 | 1956-10 | 3년 | 신규선임 | 1986년12월~2015년 1월, 감사원 고위감사공무원 2016년 7월~현재, 농협중앙회 비상근감사위원 |
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