주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-04-19 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 71 동화빌딩 6층 2 강의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제7기(2018.1.1-2018.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 제3호 의안 : 이사회에 보통주, 종류주, 사채권, 회사의 주식으로 전환 가능하거나 신주인수권이 부여된 채권, 기타 증권 또는 채권의 발행 여부 및 발행 조건의 결정에 관한 권한 위임의 건. (단, 이에 따라 발행(또는 전환 등에 따라 발행)되는 주식의 수는 총 6,000만 주를 초과할 수 없으며 위임기간은 2019년도 정기주주총회의 보통결의로 본 결의일로부터 차회 당사 정기주주총회일까지 임) 제4호 의안 : 이사 선임의 건 - 4-1호 의안 : 이상윤 기타비상무이사의 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주명부 기준일 : 2018년 12월 31일 - 명의개서 정지기간 : 2019년 01월 01일 ~ 2019년 01월 04일 |
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| ※관련공시 | 2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상윤 | 1983-06 | 3년 | 신규선임 | 2010년-2011년, 신한금융투자 IB 기업금융부 2012년-2013년, 신함금융투자 DCM부 2014년-현재, 신한금융투자 기업금융부 |