정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,797,188 | - 매출액 | 959,256 | |
| - 부채총계 | 779,241 | - 영업이익 | 137,316 | ||
| - 자본금 | 197,738 | - 당기순이익 | 96,236 | ||
| - 자본총계 | 1,017,947 | *주당순이익(원) | 970 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제13기(2024.07.01~2025.06.30)재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안: 이사보수한도 승인의 건_보수한도 250만RMB →원안대로 승인 제3호 의안: 감사보수한도 승인의 건_보수한도 10만RMB →원안대로 승인 제4호 의안: 홍콩법정감사인 선임의 건_홍원회계사무소유한공사 <GLOBAL VISION CPA LIMITED> →원안대로 승인 제5호 의안: 제14기(2025.07.01~2026.06.30) 외부감사인 선임에 관한 결정 권한 이사회에 위임의 건 →원안대로 승인 제6호 의안: 증자 권한 이사회에 부여의 건(이사에게 회사의 신주 발행에 대한 일반 권한을 부여함) →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-10-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 당사는 6월 결산법인으로 당해 사업연도는 2024.07.01~2025.06.30 입니다. 2. 당사는 외국지주회사이며, 상기 감사보고서는 국제회계기준(IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표에 대한 감사보고서로서 별도 재무제표는 작성하지 않습니다. 3. 상기 재무수치는 서울외국환중개(주)에서 고시하는 매매기준환율에 따라 다음과 같이 적용하였습니다. (1) 자산총계, 부채총계, 자본금, 자본총계: 189.16원/RMB (2025년 06월 30일) 적용 (2) 매출액, 영업이익, 당기순이익: 194.05원/RMB (2024년 07월 01일 ~ 2025년 06월 30일 평균환율) 적용 |
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| ※관련공시 | 2025-06-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-10-01 주주총회소집결의(정기주주총회) 2025-10-02 주주총회소집공고 |
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