주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-10-25 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의나루로76, 한국거래소 아트리움 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항: 감사보고, 영업보고 2)심의안건: 제1호의안: 제6기(2017.07.01~2018.06.30)재무제표승인의 건 제2호의안: 이사 재선임의 건 2-1호의안: 주영남(Zhou Yongnan) 이사의 재선임 2-2호의안: 쉬타오(Xu Tao) 이사의 재선임 2-3호의안: 향강철(Xiang Jiangzhe) 이사의 재선 임 제3호의안:사외이사 재선임의 건 3-1호의안: 오충역(WU CHUNG YI) 사외이사의 재선임 2-2호의안: 허개력(HSU CHIEHLI) 사외이사의 재선임 제4호의안: 감사 선임의 건 4-1호의안: 왕중(Wang Zhong) 감사의 신규선임 제5호의안: 이사의 보수한도 승인의 건 제6호의안: 감사의 보수한도 승인의 건 제7호의안: 외부감사인 선임의 건 제8호의안: 홍콩법정감사인 재선임의 건 제9호의안: 회사정관 변경의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-09-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주영남 (Zhou Yongnan) |
1966-10 | 3 | 재선임 | ▶중앙광파전시(방송국)대학 ▶1990~1995, 강음허탕공업공사회사 경리 업무 담당 ▶1996~2000, 강음화위안그룹회사 부총경리 담당 ▶2001~현재, 강음통리광전과학기술유한공사 동사장 겸 총경리 |
| 쉬타오 (Xu Tao) |
1972-11 | 3 | 재선임 | ▶중앙광파전시(방송국)대학 전문대 ▶1993~1995, 강음시 창징 인쇄공장 근무, 마케팅 및 기술 업무 담당. ▶1995~1999, 양모시장 마케팅과 과장. ▶1999~2013, 강음어우라이터인쇄공장 부총경리, 마케팅 업무 주관. ▶2014~현재, 강음통리광전과학기술유한공사 부총경리 |
| 향강철 (Xiang Jiangzhe) |
1981-02 | 3 | 재선임 | ▶우한뤄쟈산학원 졸업 ▶2003.03~2008.11, 싼즈플라스틱제품(쿤산)유한공사 중국 마케팅 주관. ▶2008~2010, 싼커우일품전자재료유한공사 마케팅 총감 담당. ▶2010~2011, 절강천부그룹 마케팅 총감 담당. ▶2011~현재, 강음통리광전과학기술유한공사 마케팅부 총감 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오충역 (WU CHUNG-YI) |
1965-12 | 3 | 재선임 | ▶성공대학공업관리 학사, 미국조지워싱턴MBA, 대만성공대학교 공업관리 학사 ▶미국 조지워싱턴대학교 기업관리 석사 ▶1995~1996, 홍콩상타이펑항그룹 투자 경리 담임 ▶1996~1999, 친예회계사사무소 재무고문부 고문.▶ 2000~2002, 중앙투자주식유한공사(국민당사업관리위원회 투자지주회사) 투자부 부총재. ▶2002~2004, WI HARPER GROUP 타이베이 분사 부총재. ▶2004~2015, 개발과학기술고문주식유한공사(중화개발금융그룹) 부총재. ▶2015~현재, 중화개발자본국제주식유한공사 동사 총경리.강음통리광전과학기술유한공사 사외이사 |
- |
| 허개력 (HSU CHIEHLI) |
1975-08 | 3 | 재선임 | ▶캐나다토론토대학 학사,일본와세다대 석사, 중국북경대경영관리 박사 ▶2001~2002, 대만-일본 경제무역발전기금회 이사 ▶2002~2004, 중미경제합작 책진회 이사 ▶2006~2008, 타이베이(台北市)시 수출입공회 이사 ▶2008~2011, 대만전기전자공회 상무이사 ▶2011~2012, 성예사모주권주식유한공사 동사 ▶2012~2013, 상점가시집국제자문주식유한공사 ▶2013~2014, 건영공업재료주식유한공사 ▶2014~현재, 금보전자공업주식유한공사동사 ▶2015~현재, 강음통리광전과학기술유한공사 사외이사 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 왕중 (Wang Zhong) |
1978-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | ▶1997~2001 남경사범대학 ▶2002~2005 강소당대국안법률사무소 ▶2005~2008 남경사범대학 석사 ▶2006~2008 강소금장성법률사무소 ▶2009~2012 강소태하법률사무소 ▶2012~현재 국호(남경)법률사무소 |