주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-04-27 | |
| 시간 | 오전 10시30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 2층 소교육실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1-1호 의안 : 2019(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 제1-2호 의안 : 2019사업연도 홍콩재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(신규선임:천빈） 제4호 의안 : 감사 선임의 건(신규선임:임중형) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(10,000,000 CNY) 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(1,000,000 CNY) 제7호 의안 : 이사회에 대한 신주 발행권한 위임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-04-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 천빈 | 1971-07 | 3년 | 신규선임 | 2002년6월~2009년10월 복건커루이약업유한공사 시장총괄 2009년11월~2014년09월 복청안카이의료기계무역유한공사 부총경리 2014년10월~2019년07월 복건해부특생물과기유한공사 부총경리 2016년05월~현재 복청공상연합회 부회장 2017년03월~현재 복청중약품협회 이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임중형 | 1954-11 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 1979년03월~1988년11월 연강현의약공사 영업총괄 1988년12월~2007년04월 복건성약재공사 구입총괄 2007년05월~2014년09월 광주화링화공제품유한공사 운영총괄 2014년10월~현재 복건성복주시화장품상회 이사 |