정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 7기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 310,066 | - 매출액 | 299,605 | |
| - 부채총계 | 30,571 | - 영업이익 | 53,606 | ||
| - 자본금 | 57,406 | - 당기순이익 | 34,738 | ||
| - 자본총계 | 279,495 | *주당순이익(원) | 610 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외시아 1명 신규선임, 감사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 2 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1-1호 의안: 2019(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 →주주총회 속행을 통해 결의하기로 승인 제1-2호 의안: 2019사업연도 홍콩재무제표 승인의 건 →주주총회 속행을 통해 결의하기로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 →원안대로 승인 제3호 의안: 사외이사 선임의 건(신규선임:천빈) →원안대로 승인 제4호 의안: 감사 선임의 건(신규선임:임중형) →원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(10,000,000 CNY) →원안대로 승인 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건(1,000,000 CNY) →원안대로 승인 제7호 의안: 이사회에 대한 신주 발행권한 위임의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-04-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 2020년 4월 27일 정기주주총회일까지 코로나19의 영향으로 2019 회계연도 외부감사 및 재무제표 작성 등이 지연되어 상기 제1-1호 및 제1-2호 의안은 주주총회 속행을 통해 결의하는 것으로 가결하였습니다. 속행 일정 및 장소는 아래와 같습니다. 일정: 2020년 5월 26일 오전 10시 30분 장소: 서울시 영등포구 여의도동 25-5 동화빌딩 6층 3강의장 2. 당사는 외국지주회사로서 국제회계기준(IFRS)에 따라 연결재무제표를 사용하였으며, 별도재무제표는 작성하지 않습니다. 3. 상기 재무수치는 서울외국환중개(주)에서 고시하는 매매기준환율에 따라 다음과 같이 적용하였습니다. (1) 자산총계, 부채총계, 자본금, 자본총계 : 165.74원/RMB(2019년12월 31일) 적용 (2) 매출액, 영업이익, 당기순이익 : 168.58원/RMB(2019년도 평균환율) 적용 |
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| ※관련공시 | 2020-04-03 주주총회소집결의 2020-04-10 주주총회소집공고 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 천빈 | 1971-07 | 3 | 신규선임 | ▶2002.06-2009.10: 복건커루이약업유한공사 시장총괄 ▶2009.11-2014.09: 복건안카이의료기계무역유한공사 부총경리 ▶2014.10-2019.07: 복건해부특생물과기유한공사 부총경리 ▶2016.05-현재: 복청공상연합회 부회장 ▶2017.03-현재: 복청중약품협회 이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임중형 | 1954-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | ▶1979.03-1988.11: 연강현의약공사 영업총괄 ▶1988.12-2007.04: 복건성약재공사 구입총괄 ▶2007.05-2014.09: 광주화링화공제품유한공사 운영총괄 ▶2014.10-현재: 복건성복주시화장품상회 이사 |