주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-04-28 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 국회대로70길 15-1 극동VIP빌딩 5층 503호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 제1-1호 의안 : 2021사업연도(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 제1-2호 의안 : 2021사업연도(2021.01.01~2021.12.31) 홍콩재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(이사 2명) 제2-1호 의안 : 임국강 이사 신규선임의 건 제2-2호 의안 : 라이즈카이 이사 신규선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10,000,000CNY) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1,000,000CNY) 제5호 의안 : 이사회에 대한 신주 발행권한 위임의 건 제6호 의안 : 이사회에 대한 외부감사인 변경 권한 위임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-04-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임국강 | 1964-01 | 3년 | 신규선임 | -1982.09-1992.03: 복건연강현세무서 근무 -1995.09-2009.12: 복건연강현제3공정건설회사 부사장 -2010.01-2016.10: 푸저우금후무역유한회사 부사장 -2016.11-현재: 광주복화장품유한공사 마케팅 부총괄 |
| 라이즈카이 | 1973-07 | 3년 | 신규선임 | -1992.09-2001.04: 남평시사료공업공사 부총경리 -2001.06-2019.10: 남평시신화목축유한공사 이사장 -2019.11-현재: 남평시회룽다투자유한공사 이사장 |