정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 494,163 | - 매출액 | 288,877 | |
| - 부채총계 | 57,035 | - 영업이익 | -12,642 | ||
| - 자본금 | 100,242 | - 당기순이익 | -16,743 | ||
| - 자본총계 | 437,128 | *주당순이익(원) | -139 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 2명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 제1-1호 의안 : 2021사업연도(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 →주주총회 속행을 통해 결의하기로 승인 제1-2호 의안 : 2021사업연도(2021.01.01~2021.12.31) 홍콩재무제표 승인의 건 →주주총회 속행을 통해 결의하기로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(이사 2명) 제2-1호 의안 : 임국강 이사 신규선임의 건 →원안대로 승인 제2-2호 의안 : 라이즈카이 이사 신규선임의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10,000,000CNY) →원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1,000,000CNY) →원안대로 승인 제5호 의안 : 이사회에 대한 신주 발행권한 위임의 건 →원안대로 승인 제6호 의안 : 이사회에 대한 외부감사인 변경 권한 위임의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-04-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 2022년 4월 28일 정기주주총회일까지 코로나19의 영향으로 2021 회계연도 외부감사 및 재무제표 작성 등이 지연되어 상기 제1-1호 및 제1-2호 의안은 주주총회 속행을 통해 결의하는 것으로 가결하였습니다. 속행 일정 및 장소는 아래와 같습니다. 일정: 2022년 05월 27일 오전 10시 장소: 서울시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 2층 회의실1 2. 당사는 외국지주회사로서 국제회계기준(IFRS)에 따라 연결재무제표를 사용하였으며, 별도재무제표는 작성하지 않습니다. 3. 상기 재무수치는 서울외국환중개(주)에서 고시하는 매매기준환율에 따라 다음과 같이 적용하였습니다. (1) 자산총계, 부채총계, 자본금, 자본총계 : 186.26원/RMB(2021년12월 31일) 적용 (2) 매출액, 영업이익, 당기순이익 : 177.43원/RMB(2021년도 평균환율) 적용 |
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| ※관련공시 | 2022-04-06 주주총회소집공고 2022-04-06 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임국강 | 1964-01 | 3년 | 신규선임 | -1982.09-1992.03: 복건연강현세무서 근무 -1995.09-2009.12: 복건연강현제3공정건설회사 부사장 -2010.01-2016.10: 푸저우금후무역유한회사 부사장 -2016.11-현재: 광주복화장품유한공사 마케팅 부총괄 |
| 라이즈카이 | 1973-07 | 3년 | 신규선임 | -1992.09-2001.04: 남평시사료공업공사 부총경리 -2001.06-2019.10: 남평시신화목축유한공사 이사장 -2019.11-현재: 남평시회룽다투자유한공사 이사장 |