주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-04-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 여의도동 16-2 중소기업중앙회 희망룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 보고사항: 감사보고, 영업보고, 이사보고 - 심의안건: 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 제1-1호 의안 : 2022사업연도(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제1-2호 의안 : 2022사업연도(2022.01.01~2022.12.31) 홍콩재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 천빈 사외이사 재선임의 건 제3호 의안 : 임중형 감사 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10,000,000CNY) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1,000,000CNY) 제6호 의안 : 이사회에 대한 신주, 사채권 등 발행권한 위임의 건 제7호 의안 : 이사회에 대한 외부감사인 변경 권한 위임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-04-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 천빈 | 1971-07 | 3년 | 재선임 | - 2002.06~2009.10 복건커루이약업유한공사 시장총괄 - 2009.11~2014.09 복청안카이의료기계무역유한공사 부총경리 - 2014.10~2019.07 복건해부특생물과기유한공 부총경리 - 2016.05~ 복청공상연합회 부회장 - 2017.03~ 복청중약품협회 이사 - 2020.04~현재 오가닉티코스메틱 사외이사 |
해당없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임중형 | 1954-11 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 1979.03~1988.11 연강현의약공사 영업총괄 - 1988.12~2007.04 복건성약재공사 구입총괄 - 2007.05~2014.09 광주화링화공제품유한공사 운영총괄 - 2014.10~현재 복건성복주시화장품상회 이사 - 2020.04~현재 오가닉티코스메틱 감사 |