주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-04-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 24, 유진투자증권 16층 HRD센터 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1）보고사항: 감사보고, 영업보고 2) 심의안건: 제1호의안: 재무제표 승인의 건 제1-1호의안: 2018(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건(일반결의) 제1-2호의안: 2016, 2017, 2018사업연도 홍콩재무제표 승인의 건(일반결의) 제2호의안: 현금배당 승인의 건(일반결의) 제3호의안: 정관 일부 변경의 건(전자증권제도시행에 따른 개정)(특별결의) 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건_보수한도 1000만RMB(일반결의) 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건_보수한도 100만RMB(일반결의) 제6호의안: 외부감사인 선임의 건(일반결의) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-04-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||