주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-04-29 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 여의대로 24 (여의도동, 전경련회관) 2층 가넷룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 외부감사 계속선임 보고 나. 부의안건 1호안건: 제7기(2019.01.01~2019.12.31) 사업연도 재무제표 승인의 건 2호안건: 정관 일부 변경의 건 3호안건: 사외이사 선임의 건 4호안건: 이사 보수한도 승인의 건(200만 RMB) 5호안건: 감사 보수한도 승인의 건(50만 RMB) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-04-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사 대표이사는 코로나바이러스19로 인해 한국 비자 발급 제한과 한국방문시 자가격리 문제로 인하여 화상회의를 통한 온라인으로 참석할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 우준지에 | 1984-08 | 3 | 신규선임 | 2003.09 - 2007.07 선양건축대학교 회계학 2007.09 - 2010.01 중국건축제팔공정국 회계주관 2010.02 - 2014.08 항저우빈지앙부동산그룹 재무주관 2014.08 - 현재 융창중국동남구역그룹 재무총괄 |
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