정정신고(보고)
| 정정일자 | 2020-05-08 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-05-08 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 추가에 따른 안내 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 2020년 4월 29일 정기주주총회일까지 코로나19의 영향으로 인해 2019 회계연도 외부감사 및 재무제표 작성이 지연되어 제1호 의안 "제7기 사업연도 재무제표 승인의 건"을 연회하기로 의결하였습니다. - 연회일시: 2020년 5월 25일 오전 10시 - 연회장소: 서울시 영등포구 여의대로24 (여의도동, 전경련회관) 2층 가넷룸 |
2020년 4월 29일 정기주주총회일까지 코로나19의 영향으로 인해 2019 회계연도 외부감사 및 재무제표 작성이 지연되어 제1호 의안 "제7기 사업연도 재무제표 승인의 건"을 연회하기로 의결하였습니다. - 연회일시: 2020년 5월 25일 오전 10시 - 연회장소: 서울시 영등포구 여의대로24 (여의도동, 전경련회관) 2층 가넷룸 - 연회된 주주총회에서 하평 사외이사 재선임 안건이 추가 되었습니다. - 부의안건 제1호 의안: 제7기(2019.01.01~2019.12.31) 사업연도 재무제표 승인의 건 (연회) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (승인) 제3호 의안: 사외이사 선임의 건 3-1호 의안: 우준지에 사외이사의 신규선임 (승인) 3-2호 의안: 하평 사외이사의 재선임 (신규상정) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(200만 RMB) (승인) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(50만 RMB) (승인) ※ 5월 25일 연회된 주주총회에서는 제1호 의안 제7기 사업연도 재무제표 승인의 건 및 제3-2호 의안 하평 사외이사의 재선임 건이 안건으로 상정됩니다. |
| 사외이사선임 세부내역 | - | 하평 사외이사 선임 세부내역 추가 |
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정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 7 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제7기(2019.01.01~2019.12.31) 사업연도 재무제표 승인의 건 → 연회 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 사외이사 선임의 건(우준지에) → 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(200만RMB) → 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(50만RMB) → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-04-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 2020년 4월 29일 정기주주총회일까지 코로나19의 영향으로 인해 2019 회계연도 외부감사 및 재무제표 작성이 지연되어 제1호 의안 "제7기 사업연도 재무제표 승인의 건"을 연회하기로 의결하였습니다. - 연회일시: 2020년 5월 25일 오전 10시 - 연회장소: 서울시 영등포구 여의대로24 (여의도동, 전경련회관) 2층 가넷룸 - 연회된 주주총회에서 하평 사외이사 재선임 안건이 추가 되었습니다. - 부의안건 제1호 의안: 제7기(2019.01.01~2019.12.31) 사업연도 재무제표 승인의 건 (연회) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (승인) 제3호 의안: 사외이사 선임의 건 3-1호 의안: 우준지에 사외이사의 신규선임 (승인) 3-2호 의안: 하평 사외이사의 재선임 (신규상정) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(200만 RMB) (승인) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(50만 RMB) (승인) ※ 5월 25일 연회된 주주총회에서는 제1호 의안 제7기 사업연도 재무제표 승인의 건 및 제3-2호 의안 하평 사외이사의 재선임 건이 안건으로 상정될 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2020-04-07 주주총회소집공고 2020-04-07 주주총회소집결의 2020-03-12 기타 경영사항(자율공시)(사업보고서 등 지연제출에 대한 제재 면제 심사 신청 안내) 2020-03-25 기타 경영사항(자율공시)((사업보고서 등 지연제출에 대한 제재 면제 승인) |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하평 | 1958-07 | 3 | 재선임 | 1980.8 - 1984.6 태순현 제2, 제3중학교 교사 1984.6 - 1990.2 태순현위원회 선전부 비서, 정부공무회의 구성원 1990.2 - 1992.12 태순현위원회 조직부 부부장 1992.12 - 1995.1 태순현 삼괴읍(진) 당위원회 서기(1994년3월 읍장 겸임) 1995.1 - 2000.8 태순현교육위원회 주임, 당 조직 서기 1999.12 - 2003.1 태순현 정부 부현장 2003.1 - 2006.4 태순현 상무위원, 선전부장 2005.12 - 2007.12 공산당학교(성급) 통신교육학원 간부본과반 공공관리전공 지도 2006.4 - 2011.6 온주시 산계 수리센터 관리국 당위원회 위원, 부국장 2011.6 - 2012.3 온주시 수리국 국장 2012.3 - 현재 온주시 정부 제안위원회 부주임 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 우준지에 | 1984-08 | 3 | 신규선임 | 2003.09 - 2007.07 선양건축대학교 회계학 2007.09 - 2010.01 중국건축제팔공정국 회계주관 2010.02 - 2014.08 항저우빈지앙부동산그룹 재무주관 2014.08 - 현재 융창중국동남구역그룹 재무총괄 |
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