정정신고(보고)
| 정정일자 | 2020-03-02 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-02-21 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 소집 장소 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 국제금융로 24 유진그룹빌딩 16층 | 서울시 강서구 마곡 중앙 8로 1길, 16, 웰스바이오 2층 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 마곡 중앙 8로 1길, 16, 웰스바이오 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 제 18기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 (연결 포함) 제2호 의안 이사 선임 결정의 건 2-1 기타비상무이사 류남현 재선임 결정의 건 2-2 사외이사 정진수 재선임 결정의 건 제3호 의안 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 감사보수한도 승인의 건 제5호 의안 주식매수선택권 부여에 대한 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 주주총회소집을 위한 이사회결의일은 미국 시간 기준 2020년 2월 20일이나,한국과의 시차로 인해 한국 기준 일시는 2020년 2월 21일임 | |||
| ※관련공시 | 2019-12-12 기타 경영사항(자율공시)(제18기 정기주주총회 권리주주 확정을 위한 증권예탁증권 기준일 설정 공고) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류남현 | 1966-03 | 3년(2023년 주주총회까지) | 재선임 | 우리들제약(주) 부회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정진수 | 1961-12 | 3년(2023년 주주총회까지) | 재선임 | 법무법인 화우 대표변호사 | 대한항공 사외이사 |