정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 83,196 | - 매출액 | 37,379 | |
| - 부채총계 | 25,465 | - 영업이익 | -3,134 | ||
| - 자본금 | 1,959 | - 당기순이익 | -7,301 | ||
| - 자본총계 | 57,731 | *주당순이익(원) | -256 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 69,730 | - 매출액 | 43,059 | |
| - 부채총계 | 41,830 | - 영업이익 | -8,038 | ||
| - 자본금 | 1,959 | - 당기순이익 | -20,656 | ||
| - 자본총계 | 27,900 | *주당순이익(원) | -618 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 기타비상무이사(비상근): 류남현 재선임 - 사외이사(비상근): 정진수 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 제1호 의안 : 제18기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 2. 제2호 의안 : 이사 선임 결정의 건 2-1 기타비상무이사 류남현 재선임 결정의 건 2-2 사외이사 정진수 재선임 선임 결정의 건 - 원안대로 승인 가결 3. 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 4. 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 5. 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-03-02 주주총회소집결의 2020-03-10 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류남현 | 1966-03 | 3년 | 재선임 | 우리들제약(주) 부회장 |
| 정진수 | 1961-12 | 3년 | 재선임 | 법무법인 화우 대표변호사 |